 |
 |
quá trình mở rộng điều tra vụ án, từ tháng 7 đến tháng 11/2019, cơ quan CSĐT bộ Công an đang lần lượt ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự với khởi tố bổ sung cập nhật tội danh “Rửa tiền”, "Vi phạm chế độ về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" so với bị can Bùi quang quẻ Huy – tổng giám đốc Công ty Nhật Cường.
Trong một diễn biến bất ngờ có tương quan đến vụ án Nhật Cường, ngày 13/7, cơ sở ANĐT – bộ Công an đang thi hành lệnh khám xét nguy cấp nơi ở, nơi thao tác của hai cán bộ thuộc ubnd TP hà nội và một cán cỗ công an trực thuộc C03 về tội “Chiếm chiếm tài liệu bí mật nhà nước”.
Bạn đang xem: Nhật cường mobile rửa tiền
 |
Sau quy trình điều tra, củng núm tài liệu chứng cứ, ngày 22/7, CQĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt nhất thời giam đối với 3 bị can nêu trên để giao hàng điều tra. Các bị can gồm: Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974), Phó trưởng phòng Thư cam kết biên tập, Văn phòng ubnd TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983), chuyên viên Phòng Thư ký kết biên tập, Văn Phòng ubnd TP tp. Hà nội – ông Trung là tài xế riêng của chủ tịch UBND TP hà nội thủ đô và Phạm quang đãng Dũng (SN 1983), cán cỗ C03 cỗ Công an.
Được biết, hành vi phạm luật tội của cha bị can nêu bên trên có tương quan vụ án Nhật Cường Mobile.
Bùi quang đãng Huy (Tổng giám đốc doanh nghiệp Nhật Cường) bị khởi tố về 4 tội danh, gồm: buôn lậu , trốn thuế, cọ tiền và vi phạm quy định về đấu thầu, tạo hậu quả nghiêm trọng.
Chưa đầy 2 tuần lễ sau khi bổ sung vụ án hình sự tương quan đến công ty Nhật Cường vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về chống chống tham nhũng, Cơ quan tiền CSĐT Bộ Công an đã khởi tố nhiều cán bộ, lãnh đạo Sở KH-ĐT TP.Hà Nội về hành vi vi phạm vào đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
truy vấn nã “đại gia” Bùi quang quẻ Huy – Tổng giám đốc công ty Nhật Cường
Ngày 29.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu tạo hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH-ĐT TP.Hà Nội và những đơn vị bao gồm liên quan.
Trước đó, hồi tháng 5, C03 đã khởi tố vụ án buôn lậu với vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh xét nghiệm xét đối với Bùi quang Huy, Tổng giám đốc doanh nghiệp Nhật Cường, với hàng loạt người liên quan. Tuy nhiên, Bùi quang Huy đã cấp tốc chân bỏ trốn. C03 đã phân phát lệnh truy vấn nã toàn quốc đối với Bùi quang đãng Huy, đồng thời đề nghị Interpol truy tìm nã đỏ đối tượng này trên toàn thế giới.
Xem thêm: Sự Kiện Lq Thử Tài Lịch S80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô, Loại Phương Tiện
Sau gần 2 mon điều tra, đầu mon 10 vừa qua, C03 quyết định khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bổ sung Bùi quang đãng Huy về tội rửa tiền theo khoản 3, điều 324, bộ luật Hình sự, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 10 người không giống với phương châm đồng phạm. Đến thời điểm này, Bùi quang đãng Huy đã bị khởi tố về 4 tội danh, gồm: buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền cùng vi phạm quy định về đấu thầu, khiến hậu quả nghiêm trọng.
Theo nguồn tin của Thanh Niên, việc C03 khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố 4 bị can mới đây là do phát hiện những dấu hiệu hình sự vào một số gói thầu tương quan đến một số sở, ngành của TP.Hà Nội.
Trong đó, bao gồm gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bên trên địa bàn TP.Hà Nội. Cụ thể, năm 2016, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội đã cam kết quyết định phê duyệt gói thầu bên trên với giá bán trị gần 43 tỉ đồng, nguồn vốn bỏ ra từ sự nghiệp khoa học công nghệ. Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội đã giao Trưởng phòng Đăng ký sale số 1 và Chánh văn phòng Sở triển khai bằng hình thức đấu thầu rộng rãi.
Kết quả, qua chấm thầu, đàm phán, ngày 26.12.2016, liên danh doanh nghiệp Nhật Cường và công ty Đông gớm trúng thầu cùng thực hiện gói thầu với Sở KH-ĐT Hà Nội (theo Hợp đồng số 01-2016/HĐKT/HAPI-NC-DKC).
Ông Nguyễn Tiến Học, nguyên là Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Hà Tây (cũ), sau đó tiếp tục có tác dụng Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội trong 2 giai đoạn 8.2008 - 4.2009 và từ mon 5.2014 - 1.2018. Xen giữa giai đoạn này, ông Học được phân công làm cho Phó chủ tịch ubnd H.Thanh oách (Hà Nội).
Đây cũng là giai đoạn ông Phạm Văn Khương (người tử vong vì rơi từ tầng 27 hồi tháng 8.2019) làm cho Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội, trước lúc được điều động sang làm cho Phó giám đốc Sở NN-PTNT. Còn bà Phạm Thị Kim Tuyến từng là lãnh đạo phòng Đăng ký marketing số 1, phòng Đăng ký sale của Sở KH-ĐT TP.Hà Nội. Bà Phạm Thị Kim Tuyến cũng từng gồm thời gian làm cho Chánh văn phòng Sở KH-ĐT TP.Hà Nội.
Đưa vụ Nhật Cường vào diện Ban chỉ huy chống tham nhũng quan sát và theo dõi
bổ sung vụ án buôn lậu, cọ tiền, phạm luật quy định về kế toán tại công ty Nhật Cường và các đơn vị liên quan vào diện Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi.
