(Chinhphu.vn) - Cơ quan lại C&#x
F4;ng an Cần Thơ, H&#x
E0; Tĩnh, Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt một loạt c&#x
E1;n bộ t&#x
ED;n dụng, ng&#x
E2;n h&#x
E0;ng, đồng thời ph&#x
E1;t th&#x
F4;ng b&#x
E1;o t&#x
EC;m bị hại.
Đối tượng Lê Nhật Nguyên. Ảnh CAND
Khởi tố, bắt nhânviên bank ở đề xuất Thơ chiếm phần đoạt 5,5 tỷ đồng
Ngày 6/6, ban ngành Cảnh sát khảo sát Công an tp Cần Thơ đến biết, sẽ thụ lý vụ án Lê Nhật Nguyên (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Kiên Giang) về hành động "Lợi dụng chức vụ quyền lợi trong thực hành công vụ" gây thiệt sợ hãi 5,5 tỷ đồng.
Bạn đang xem: Bắt cán bộ ngân hàng
Trước đó, chị nai lưng Thị Trúc Mai (sinh năm 1991) và Trần Thị Mai Em (sinh năm 2001) cùng trú tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) tố cáo Lê Nhật Nguyên là cán bộ thống trị khách hàng ở trong nhà giao dịch chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn, tất cả hành vi lấn dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài với số chi phí 5,5 tỷ đồng.
Ngày 2/6, cơ quan Cảnh sát khảo sát Công an tp Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Nhật Nguyên.
Theo điều tra, từ tháng 8/2022 cho tháng 12/2022, Nguyên tham gia nghịch tiền ảo Binance thua kém trên 1,75 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, gỡ gạc, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng hàng. Quá trình làm hồ nước sơ, theo dõi hồ sơ vay của bạn Trúc Mai với Mai Em, Nguyên phân biệt 2 người tiêu dùng này có giới hạn ở mức lớn, hời hợt trong câu hỏi ký những loại giấy tờ.
Ngày 31/3, lúc ông è cổ Văn hiền đức (cha ruột chị Trúc Mai và Mai Em) điện thoại đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ đồng từ khoản vay mượn của Mai để thanh toán tiền mua lúa của ông Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyên làm hồ sơ giải ngân cho chị Mai (gồm bảng kê, văn bạn dạng xác nhận fan thụ hưởng, giấy thừa nhận nợ, uỷ thác chi).
Mặc mặc dù ông hiền lành chỉ đề nghị giải ngân số chi phí 1 tỷ vnđ cho ông Nhân, cơ mà khi làm những thủ tục trên, Nguyên đánh thêm tên người bán lúa là Nguyễn Thùy Dung tất nhiên số tài khoản, số tiền giải ngân là 1 trong tỷ đồng.
Làm ngừng hồ sơ, Nguyên thông báo để chị Mai ra ký tên. Do tin cẩn Nguyên phải chị Mai cam kết mà không gọi lại. Sau chị Mai ký tên, Nguyên trình chỉ đạo phê duyệt giải ngân cho vay vào thông tin tài khoản của ông Nhân với chị Dung. Trước đó, Nguyên đã tương tác chị Dung nhờ dấn tiền giúp, sau thời điểm nhận tiền, chị Dung đã gửi lại đến Nguyên.
Nguyên biết chị Mai Em khi ký tên tốt xem trang trước tiên nên có tác dụng một giấy nhấn nợ đúng như các gì ông hiền lành yêu cầu để lên trên cùng, còn những tài liệu khống Nguyên để phía dưới.
Trong các tài liệu này, Nguyên tiến công thêm tên fan nhận là chị Dung với số tiền 2,5 tỷ vnđ rồi kêu chị Mai Em đến ký kết tên. Đúng như Nguyên dự đoán, chị Mai Em chỉ đọc trang đầu tiên và chụp ảnh lại, những trang khác không đọc.
Nguyên tiêu huỷ top 10 tiên, áp dụng những tài liệu còn lại để trình lãnh đạo phê chăm sóc giải ngân. Lúc chị Dung cảm nhận 2,5 tỷ việt nam đồng đã chuyển lại mang đến Nguyên. 5 ngày sau, chị Mai Em phát hiện số tiền giải ngân lên tới 5 tỷ vnđ liền smartphone hỏi Nguyên thì Nguyên nói vì chưng lỗi hệ thống.
Để tiếp tục chiếm giành tiền, ngày 24/2, lợi dụng hợp đồng tín dụng với chị Mai sắp tới hết hạn, Nguyên nhắn ông hiền khô kêu chị Mai đến ngân hàng để ký lại thích hợp đồng mới. Nguyên làm cho thêm một cỗ hồ sơ với văn bản chị Mai ý kiến đề xuất giải ngân cho thông tin tài khoản của chị Dung số tiền 2 tỷ việt nam đồng để thanh toán giao dịch tiền mua lúa.
Chị Mai tin tưởng đến ngân hàng ký tên mà không đọc lại. Sau đó, Nguyên chỉ trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân tiền, còn vừa lòng đồng Nguyên bỏ. Số chi phí này chị Dung cũng gửi lại đến Nguyên.
Tại cơ quan Công an, Nguyên bằng lòng chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ việt nam đồng của hai người mẹ Trúc Mai và Mai Em. Toàn bô tiền chiếm đoạt được Nguyên cần sử dụng trả nợ bank 800 triệu đ mà Nguyên vay; trả nợ đến ông Thái Minh Thuận 1 tỷ đồng, số tiền còn sót lại mua đùa tiền ảo lose hết.
Hà Tĩnh khởi tố 7 đàn bà cán bộ tín dụng "Tham ô tài sản"
Thông tin tự Công an tỉnh hà tĩnh cho biết: cơ quan điều tra, Công an tỉnh tp. Hà tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện hương thơm Khê bắt giữ 7 đối tượng người tiêu dùng về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ vạc triển phụ nữ huyện hương Khê, Hà Tĩnh.
Theo tài liệu phòng ban điều tra, trong tháng 4/2021, Nguyễn Thị Mai, SN 1985, Trưởng Văn phòng giao dịch thanh toán Quỹ phát triển thanh nữ huyện hương Khê đặt vấn đề với các Cán bộ tín dụng của Văn phòng thanh toán giao dịch (VPGD) Quỹ vạc triển phụ nữ huyện hương thơm Khê gồm: Lê Thị Tuyết, SN1981, trằn Thị Nguyệt, SN1975, Đinh Thị Phượng, SN1984; Nguyễn Thị Kiều Oanh, SN1986, Lê Thị Hồng Nhung, SN1987, Đặng Thị Anh, SN1971 là cán bộ tín dụng thanh toán Văn phòng giao dịch Quỹ vạc triển thanh nữ huyện mùi hương Khê về câu hỏi Mai cần một số vốn để sale nên nhờ những cán bộ tín dụng thanh toán lập khống cho một vài bộ hồ sơ vay vốn của Quỹ phát triển phụ nữ.
Cơ quan điều tra độc lệnh bắt tạm bợ giam đối với Nguyễn Thị Mai
Mai khẳng định với mọi fan trong văn phòng công sở sẽ chịu trách nhiệm trả đủ nơi bắt đầu và lãi mỗi tháng và không để ảnh hưởng đến những cán bộ tín dụng.
Sau lúc Mai ngỏ ý những cán bộ tín dụng thanh toán trên tin cẩn nên gật đầu đồng ý giúp Nguyễn Thị Mai lập khống những hợp đồng vay vốn của Quỹ phạt triển thanh nữ huyện hương thơm Khê.
Để lập khống những bộ hồ sơ vay vốn, Nguyễn Thị Mai vẫn tự viết Đơn xin vay vốn, về tin tức người vay vốn, fan thừa kế trong hồ sơ vay vốn ngân hàng do Nguyễn Thị Mai tự suy nghĩ ra.
Đối tượng Nguyễn Thị Mai bi cơ quan điều tra bắt giữ
Nguyễn Thị Mai dữ thế chủ động gọi điện thương lượng với chủ tịch Hội thiếu nữ các xã cùng Tổ tín dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí (Chi hội trưởng đưa ra hội thiếu phụ của thôn) trên địa bàn huyện mùi hương Khê để nhờ ký chứng thực vào solo và những thủ tục xin vay mượn vốn.
Sau đó Nguyễn Thị Mai chỉ đạo Cán bộ tín dụng phụ trách các xã có Đơn xin vay vốn ngân hàng xuống các xã để ký xác nhận và lập khống Phiếu thẩm định theo những thông tin hội viên vay vốn ngân hàng trong đối chọi lập khống.
Các đồng phạm của Nguyễn Thị Mai
Hợp đồng vay vốn ngân hàng do Cán bộ tín dụng thanh toán lập, tiếp đến chuyển đến Nguyễn Thị Mai để Mai cam kết tên vào bên cho vay, so với bên vay Mai ký giả tên tín đồ vay cho cân xứng với chữ ký kết trên solo xin vay vốn ngân hàng và Phiếu thẩm định.
Theo quy định từ tháng 7/2022 trong hồ nước sơ vay vốn ngân hàng cần bản photo CMND/CCCD của người vay vốn và bạn thừa kế thì Mai thuê người làm đưa các bản photo CMND/CCCD nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng theo đúng thủ tục qui định.
Cơ quan khảo sát làm vấn đề với Nguyễn Thị Mai
Sau khi trả thiện các bộ hồ nước sơ nhằm phát vốn và thu hồi vốn theo từng lượt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán tài chính của Quỹ, sau đó ký đưa tên người nhận trong danh sách phát vốn.
Đối cùng với cán bộ tín dụng thanh toán phụ trách hồ sơ thì Mai ký chứng thực vào các quyển sổ tay theo dõi và quan sát của cán bộ tín dụng.
Xem thêm: 1001+ Mẫu Tranh Vẽ 20/11 Ngày Nhà Giáo Việt Nam Đơn Giản, Ý Nghĩa Nhất
Hằng tháng Mai nộp chi phí lãi, cội theo điều khoản cho Cán bộ tín dụng và cam kết vào Bảng kê thu tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí và vốn vay.
Đọc lệnh bắt giữ Trần Thị Nguyệt
Với cách thức và mánh lới nêu trên, từ thời điểm tháng 4/2021 mang lại tháng 4/2023, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Thị Mai 06 cán bộ tín dụng thanh toán đã lập khống đến Mai 354 cỗ hồ sơ vay vốn tại 10 xóm trên địa bàn huyện hương thơm Khê, với tổng số chi phí trên 10 tỷ đồng.
Số tiền rút ra từ những việc lập khống, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, marketing bất đụng sản, đầu tư chi tiêu tiền ảo.
Do sale thua lỗ yêu cầu không có công dụng trả lại mang đến Quỹ phạt triển thiếu phụ huyện hương thơm Khê.
Đối tượng Lê Thị Tuyết tại cơ sở điều tra
Hành vi của Nguyễn Thị Mai với 06 cán bộ tín dụng: Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Nhung, trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Đặng Thị Anh đầy đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” cơ chế tại Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung cập nhật năm 2017.
Cơ quan khảo sát khám xét vị trí ở với nơi thao tác làm việc của đối tượng người tiêu dùng Nguyễn Thị Mai
Sau lúc có các quyết định phê chuẩn chỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,Cơ quan khảo sát Công an tỉnh thành phố hà tĩnh đã tống đạt các quyết định Khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt trợ thời giam những bị can gồm: Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, è cổ Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng về tội “Tham ô tài sản”.
Đồng thời, ban ngành Cảnh sát khảo sát Công an tỉnh hà tĩnh cũng ra ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú so với Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều Oanh.
Hiện nay, cơ sở Cảnh sát khảo sát Công an tỉnh tp. Hà tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng lớn vụ án và hiểu rõ trách nhiệm của những cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai liên quan, trả tất hồ sơ để xử lý các đối tượng người tiêu dùng liên quantheo chính sách của pháp luật.
Đối tượng Đào quang quẻ Hiệp tại ban ngành điều tra.
Quảng Ninh khởi tố cán bộ bank lừa đảo, chỉ chiếm đoạt rộng 80 tỷ đồng
Cơ quan liêu cảnh sát khảo sát Công an tỉnh tỉnh quảng ninh khởi tố, bắt tạm bợ giam 1 cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
Ngày 1/6, Cổng TTĐT Công an tỉnh tp quảng ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát khảo sát Công an tỉnh quảng ninh đất mỏ đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 04 tháng đối với Đào quang quẻ Hiệp, sinh năm 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long để khảo sát làm rõ về tội “ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm chiếm tài sản”, cách thức tại khoản 4, Điều 174 Bộ mức sử dụng hình sự.
Đào quang Hiệp trước đây là Phó phòng kinh doanh nhỏ tại trụ sở 1 bank ở quảng ninh có hành vi kêu gọi tiền của rất nhiều người, kế tiếp sử dụng vào mục tiêu cá nhân, đến thời điểm này không có công dụng chi trả số tiền này.
Quá trình công tác làm việc tại ngân hàng, Hiệp đã lợi dụng quan hệ quen biết với người sử dụng với mưu mô vay đáo hạn ngân hàng, hẹn hẹn tất cả trả lãi nhằm vay và kêu gọi tiền của không ít người, tiếp đến chiếm đoạt, thực hiện vào mục đích cá nhân. Đến ni sơ bộ xác định Hiệp đã sở hữu đoạt của nhiều người với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình đưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam hồ nước Tuấn Anh (SN 1992) về hành vi lừa đảo chiếm chiếm tài sản.
Theo hiệu quả điều tra, đã tất cả quyết định hoàn thành hợp đồng lao hễ tại bank nhưng để có tiền trả nợ những khoản vay cũ, hồ Tuấn Anh đã tận dụng sự tin cẩn của những người dân quen, cố tình đưa ra thông tin gian sảo về bài toán cần tiền có tác dụng đáo hạn ngân hàng để được rất nhiều người tin yêu cho vay mượn với số tiền lên tới mức hàng tỷ đồng.
Sau đó, hồ nước Tuấn Anh chiếm đoạt nhằm trả nợ các khoản chi phí vay của chính bản thân mình dẫn mang lại mất tài năng trả lại số tiền đang vay. Bước đầu Cơ quan tiền điều tra chứng minh được hồ nước Tuấn Anh với mánh khoé trên đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm chiếm số tiền hơn 3,8 tỷ đồng của một vài cá nhân.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đang xác minh hiểu rõ hành vi của hồ Tuấn Anh với các cá nhân có liên quan có dấu hiệu chiếm chiếm số tiền hơn 7 tỷ đồng của những của một số trong những người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thông qua hiệ tượng vay mượn tiền, đầu tư chi tiêu kinh doanh mỏ cát.
Cơ quan lại Cảnh sát khảo sát Công an thức giấc Quảng Bình thông báo những ai là bị hại tương quan đến vụ án thì tương tác trực tiếp với phòng cảnh sát khảo sát tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình, số 6 Nguyễn Văn Linh, TP Đồng Hới, thức giấc Quảng Bình, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Dương để kết hợp giải quyết.
Để phát âm hơn về Bộ dụng cụ hình sự, trọng trách hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn vào Bộ phép tắc hình sự hay những cơ chế về xử phân phát hành chính, năng khiếu nại, tố cáo… mời người hâm mộ của Zing truy cập gác sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng rất có thể tìm hiểu những quy định về thuế thu nhập cá nhân, lý lẽ về các khoản thưởng không hẳn chịu thuế hoặc dụng cụ cư trú, lý lẽ hộ tịch và những điều cần phải biết khác…
Chuyển hồ sơ dự án công trình AIC trúng thầu tại Kiên Giang thanh lịch công an
Theo thông báo tóm lại thanh tra, AIC Group có dấu hiệu bất thường ở trong nhà thầu về giá bán nhập khẩu (giá mua) cao hơn nữa giá dự án hơn 5,5 tỷ đồng, đề nghị cần được gia công rõ.
Bắt giữ 2 fan vận đưa 48.000 viên ma túy xuyên non sông
0
Bộ team Biên chống Quảng Trị phối phù hợp với các đơn vị chức năng phá chuyên án mang túng số QT1222 bắt giữ 2 tín đồ vận gửi 48.000 viên ma túy tổng hợp.
download hơn 2.000 viên hồng phiến về bán kiếm lời
0
Hoa đã download 2.107 viên hồng phiến của Lợi với mức giá 52 triệu đồng, ngay tiếp đến đem chào bán 200 viên hồng phiến cho một người xa lạ biết với mức giá 7 triệu đồng.
Chửi bới hàng xóm, xúc phạm công an
0
Gây sự với mặt hàng xóm sau thời điểm uống rượu say, lúc lực lượng công an xuống tuyên truyền, vận động, Quyết đã cần sử dụng điếu cày tấn công chiến sĩ đang có tác dụng nhiệm vụ.
https://conganquangbinh.gov.vn/bat-cuu-can-bo-ngan-hang-lua-dao-chiem-doat-tai-san/?fbclid=Iw
AR1EOhy
Jj0Yx
Q1N5n
FOcp
OL9Bl
Whhl
GLSZc
Ube
Jp
W388Aa348pu
Rg
Pjr
E58
